- 2016-03-312016年反洗钱监管管理总体情况
- 2014-05-20上海首例期货对敲诈骗洗钱案
- 2011-05-01《预防和打击非法证券活动宣传手册》
- 2010-09-01证券期货业反洗钱工作实施办法
- 2009-05-21涉及恐怖活动资产冻结管理办法
- 2008-07-15如实提供身份信息
- 2008-04-30期货反洗钱案例——自成交违规交易
- 2008-03-11加强开户管理
- 2007-06-21金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- 2007-06-11《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》