2017年人民银行反洗钱调查协查总体情况

2017年人民银行反洗钱调查协查总体情况

2017年，反洗钱工作紧密围绕维护国家安全和社会稳定大局，落实中央重大工作部署，打击洗钱和恐怖融资犯罪，取得了显著成效。洗钱类型分析及应用工作深入开展，义务机构反洗钱资金监测水平进一步提升；反洗钱调查协查数量再创新高，积极推动洗钱案件的起诉和审判；进一步完善恐怖融资交易监测模型，充分发挥反洗钱部门在国家反恐怖斗争中的作用；联合开展“打击骗取出口退税和虚开增值税发票专项工作”、“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”等取得实效；制定印发《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号），要求金融机构加强开户管理和可疑交易报告后续控制措施管理，明确依法依规可以采取多项控制措施，及时预防洗钱等犯罪活动的发生。2017年，全年人民银行各分支机构对重点可疑交易报告开展反洗钱调查后向侦查机关移送线索同比增长35.7%；协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件同比增长10.6%；协助破获涉嫌洗钱等案件同比增长8.4%。