反洗钱宣传月（十一） 三年行动计划与反洗钱案例分析

 什么是三年行动计划？
 

 
与洗钱罪相关的上游犯罪案例分享——涉黑洗钱罪

     2004年至2019年期间，桂林邓某祯纠集笼络社会闲散人员和刑满释放人员有组织地实施具有暴力、威胁性的违法犯罪行为，逐渐形成了以邓某祯为组织者、领导者、多人参加组成的具有黑社会性质的犯罪组织。该组织长期在当地干扰、破坏他人采石场正常生产、经营，强占销售石料市场，殴打、报复执法人员，通过实施违法犯罪活动称霸一方，严重破坏当地经济、社会生活秩序。2019年5月，邓某祯因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施后，邓某祯母亲陈某秀、妹夫杨某新在明知邓某祯的资金系黑社会性质的组织犯罪所得的情况下，为掩饰、隐瞒非法收益来源和性质，提供个人账户转移资金、提现藏匿资产，洗钱金额累计700万元。陈某秀、杨某新的行为均符合洗钱罪构成条件。2021年10月29日，桂林市临桂区人民法院判决被告人陈某秀犯洗钱罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元；被告人杨某新犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。

案例启示

    黑社会性质的组织犯罪作恶累累，社会危害性极大。案例中两名涉案人员作为上游主犯的亲属，为了利益而试图掩饰、隐瞒、转移犯罪所得实施洗钱活动，妨碍了司法调查，破坏了金融管理秩序，助长了黑社会组织的气焰，造成恶劣的社会危害。请广大群众提高对洗钱危害性的认识，防范洗钱风险，切勿触碰法律红线。不要出租或出借身份证件、账户等，谨防犯罪分子利用自己的身份、账户从事洗钱等非法活动；不要帮助他人将“黑财”变现，切勿因贪小财参与“黑财”变现，成为他人洗钱活动的“替罪羊”。同时，应当提升自身防范意识，树立理性消费观，不要盲目轻信非正规平台发布的借贷广告，避免步入暴力团伙精心设计的“套路贷”陷阱当中，导致因无法偿还高额债务而沦为被恐吓、胁迫、敲诈勒索的无辜受害者。

与洗钱罪相关的上游犯罪案例分享——贪腐洗钱案

（一）清远周某贪腐洗钱案。周某系原清远某供电局周姓副局长的哥哥。2017年至2018年期间，周姓副局长利用职务之便，以内外勾结、串通投标等方式，帮助邱某嘉、黄某文控股、经营的多家传媒、广告公司在清远某供电局数个营销宣传项目中中标。项目中标后，周某多次帮助周姓副局长收受邱某嘉、黄某文等人送来的现金贿赂款，提供其妻子蔡某婷的多个账户供周姓副局长使用，合计帮助存入现金贿赂款43笔，共5134余万元。2021年7月，清远市某区人民法院判决周某犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金230万元。
（二）湛江李某江贪腐洗钱案。2010年3月，李某江在明知相关资金是其姐夫吴某（公职人员）贪污贿赂所得的情况下，为帮助吴某掩饰、隐瞒资金的来源和性质，提供其本人银行账户接收了行贿人资金40万元，随后又接受了行贿人40万元现金。李某江协助接收赃款后，为继续掩饰、隐瞒赃款的来源和性质，利用赃款加上其他钱款购买了商品房，并将该房屋登记在其母亲杨某名下。2020年10月，李某江主动投案自首。2021年5月，湛江市某区法院判决李某江犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。